pk30012007
1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tarkastetaan kokouksen 30.11.2006 pöytäkirja. Ei korjattavaa.
3. OSASTONJOHTAJA TIEDOTTAA
Osastonjohtaja oli estynyt osallistumasta kokoukseen. Ei tiedotuksia.
4. MEDIALABIN BUDJETIN 2007 SUUNTAVIIVAT (liite 1, 2, 3)
Johtosäännön määrittelemä ajatus suuntaviivoista tarkoittaa yleistä hahmotelmaa siitä, mitkä perusteet ovat taustalla kunkin vuoden budjetin laatimisessa. Suuntaviivoista ilmenee, mitä määrärahojen jaolla halutaan nostaa esille.
Suuntaviivojen perusteella tehdään osaston käyttösuunnitelma, jossa määrärahat on jaettu eri momenteille. Määrärahojen jakamisen suuntaviivat tuodaan johtoryhmän hyväksyttäviksi. Johtoryhmässä päätetyt suuntaviivat sitovat dekaania taloussuunnitelman laatimisessa ja määrärahojen jakamisessa. Taloussuunnitelma tuodaan osastoneuvoston tiedoksi.
Suuntaviivat koskevat melko suppeaa osaa perusrahoituksesta, koska palkat ja jo suunniteltu kevään 2007 opetus ovat merkittävä osa menoista (>50% koko budjetista, >85% perusrahoituksesta). Ks tarkemmin liite 1, koko esitys siellä.
Esitys: Medialaboratorion osastoneuvosto hyväksyy liitteessä 1 esitetyt suuntaviivat vuoden 2007 määrärahojen jaosta.
Päätös: Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. Kokouksessa esillä ollutta kirjallista aineistoa (kohdan 4 teksti sekä liitteet) ei pidetty riittävänä päätöksen tekemiseksi ilman mahdollisuutta keskustella po. asiasta asityksen laatijan (Philip Dean) kanssa.
5. VAPAUTTAMINEN OPETUSNÄYTTEESTÄ (AI)
Esitys: Professor of New Media Management -virkaan jatkokaudelle kutsuttu prof. Philip Dean vapautetaan opetusnäytteen antamisesta
Päätös: Esityksen mukainen.
6 . ILMOITUSASIAT
Säännölliset epäviralliset opettajakokoukset ovat alkaneet, ne pidetään joka toinen torstai kello 13. (RV)
Kehityskeskustelut ovat käynnissä ja ne pitäisi saada valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. (AI)
7. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous ti 27.2. klo 13-15
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Pj päätti kokouksen klo 14:48.
Antti Ikonen
puheenjohtaja
Tommi Jauhiainen
sihteeri
