MEDIALABORATORIO
PÖYTÄKIRJA /AA 5.2.2003

JOHTORYHMÄN KOKOUS 1/2003

AIKA: keskiviikko 5.2.03 klo 10 -12.05
PAIKKA: Taideteollinen korkeakoulu, Medialaboratorion kokoushuone, Hämeentie 135 C, Helsinki
LÄSNÄ: Philip Dean (pj), Mika Tuomola, Pipsa Asiala, Antti Ikonen, Mauri Kaipainen, Maria Koskijoki, Marjo Mäenpää, Timo Argillander, Sami Pekkola, Lily Diaz, Anna Arsniva (siht)

1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja totesi päätösvaltaisuuden.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tarkastettiin kokouksen 16.12.2002 pöytäkirja. Ei korjattavaa.

3. LAITOKSEN JOHTAJAN VALINTA

Taikin johtosääntö: 58 §. Osastonjohtaja.
Osastonjohtajan valinnasta on säädetty yliopistolaissa. Osastonjohtajan sijaisen valitsee osaston johtoryhmä keskuudestaan. Osastonjohtaja ja hänen sijaisensa valitaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan (paitsi tällä kertaa poikkeukselliseksi kaudeksi henäkuun 2004 loppuun saakka).
Mauri Kaipainen ehdotti Philip Deania osastonjohtajaksi. Kannatettu; ei muita ehdotuksia.
Päätös: Osastonjohtajana Philip Dean heinäkuun 2004 loppuun saakka.

4. LAITOKSEN VARAJOHTAJAN VALINTA

Ks. ed, lisäksi yliopistolain mukaan osastonjohtajan sijaisen on oltava yliassistentti, lehtori tai professori. Myös tämä heinäkuun 2004 loppuun saakka.
Lily Diaz ehdotti Mauri Kaipaista osaston varajohtajaksi. Kannatettu; ei muita ehdotuksia.
Päätös: Osaston varajohtajana Mauri Kaipainen heinäkuun 2004 loppuun saakka.

5. TOKYON EDUSTAJAT MEDIA LABIN JOHTORYHMÄSSÄ (liite 1)

Esitys: Todetaan, että Tokyo on valtuuttanut johtoryhmän varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Sanna Marttilan ja hänen varajäsenekseen Sami Pekkolan. Tokyo on täydentänyt ehdotustaan esittämällä toiseksi varsinaiseksi jäseneksi Aki Hiltusta ja hänen varajäsenekseen Sanna Leskistä.
Päätös: Esityksen mukainen.

6. MEDIA LABIN HENKILÖSTÖRAKENNE 1.1.2003 ALKAEN (PA, MM)

- kuka vastaa Medialaboratorion MA-opinto-ohjelmasta?
- ks: https://www.mlab.uiah.fi/88internal/guidelines/poytakirjat.html - osaston johtajan tehtävät
- kuinka hyödynnetään alkavia kehityskeskusteluja?
- mikä on kurssijohtaja?
- koska ja kuinka aloitetaan uusien professuurien viranmäärittely?
Esitys: Osastonjohtaja aloittaa kehityskeskustelut henkilöstön kanssa helmikuun 2003 alusta.
Päätös: Esityksen mukainen sillä lisäyksellä, että Philip Dean esittelee henkilöstöstrategian virkaehdotuksineen ja aikatauluineen seuraavassa johtoryhmän kokouksessa.

7. MUUT ASIAT

Kertaus PA:n ja MM:n pyynnön mukaisesti seuraavista asioista:
Osaston talouden suuntaviivat ja määrärahojen käyttö (johtosäännön mukaan: "osaston johtajan tehtävä on päättää osaston määrärahojen käyttämisestä niiden suuntaviivojen mukaan, josta osaston johtoryhmä on päättänyt)
- mitkä (tutkimus)projektit saavat ulkopuolista rahoitusta?
- mitkä (tutkimus)projektit kustannetaan OPM:n perusrahasta?
- mitä (tutkimus)hankkeita ja projekteita on vireillä ja hakemassa rahaa?
- minkälainen on huippuyksikkörahan käyttösuunnitelma?
PA ja MM lisäävät, että budjetin käsittely edellisessä kokouksessa riittää yleisten talousasioiden osalta.

8. TIEDOKSI

TaiKin sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuodelle 2003 (liite 2) - tarkastus ei koske vain talousasioita vaan myös osaston menettelytapoja, päätöksentekoa, opetussuunnitelmia jne. joten kaikki mahdollisia dokumentteja olisi syytä alkaa kerätä ja järjestää asianmukaisesti. Mlabin tarkastus syyskuussa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi

9. SEURAAVA KOKOUS

Ehdotus: jatketaan syksyllä sovittua aikataulua eli joryn kokoukset kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona, kellonaika uusi 11.15 - 13. Seuraava kokous siis 5.3. klo 11.15.
Päätös: Esityksen mukainen.

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pj päätti kokouksen klo 12.05

Philip Dean
puheenjohtaja

Anna Arsniva
sihteeri